Обэп чем занимается что проверяет

В последние годы количество преступлений, связанных с мошенничеством и различной экономической подоплекой неуклонно растет, уступая первенство в этом вопросе только кражам и преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Расследованием и пресечением незаконных действий в сфере экономических вопросов в России занимается специализированный отдел в составе МВД – ОЭБиПК (ОБЭП).

ОБЭП: расшифровка

Аббревиатура ОБЭП расшифровывается как «отдел по борьбе с экономическими преступлениями». Именно под таким названием работал специализированный отдел долгие годы.

Однако в 2011 году официальное название в связи с реорганизацией изменилось – он стал называться ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Хотя в повседневной жизни многие по-прежнему привыкли именовать его ОБЭП.

Впервые это подразделение появилось в России в 1937 году. Именно тогда указом НКВД СССР был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). По ходу истории название неоднократно изменялось. После распада СССР в 1992 году МВД СССР и МВД РСФСФ были объединены и подразделение называлось ГУЭП МВД (Главное управление по экономическим преступлениям).

Основная деятельность

Чем занимаются?

Отдел занимается большим спектром вопросов экономической безопасности, прежде всего, он ответственен за выявление, пресечение и раскрытие экономический и налоговых преступлений. В 2003 году управление по налоговым преступлениям МВД также вошло в состав ОЭБиПК, тем самым перестав самостоятельно существовать, и расширив полномочия комитета в вопросах регулирования налогообложения.

В своей деятельности подразделение руководствуется прежде всего Конституцией РФ, Федеральным законом «О полиции» от 7.02.2011, Законом «Об оперативной и розыскной деятельности», уголовно-процессуальным кодексом.

Основные задачи и функции ОЭБ и ПК:

  • выявление угроз экономической безопасности страны и разработка мер по их пресечению;
  • разработка федеральных целевых программ в сфере безопасности экономической деятельности государства;
  • выявление, пресечение и раскрытие наиболее опасных экономических преступлений в приоритетных сферах экономики, как внутри страны, так и на международном уровне;
  • выполнение профилактических и оперативно-розыскных мероприятий с целью защиты организаций от преступных посягательств. Обеспечение тем самым благоприятных условий для развития предпринимательства.
  • легализация денежных средств, полученных преступных путем в рамках своих компетенций.
  • участие в разработке более совершенной нормативной правовой базы в области экономической безопасности;
  • борьба с мошенничеством;
  • департамент также правомочен самостоятельно осуществлять оперативно-розыскную деятельность, опираясь на законодательство.

Что проверяет?

Прежде всего, ОЭБиПК работает с заявлениями от граждан и предприятий о фактах совершения различных противозаконных деяний в сфере экономики. Такие заявления направляются для проведения проверок к сотрудникам территориальных подразделений. ОЭБиПК действительно имеет огромное количество задач и компетенций, всего их более пятидесяти. Наиболее часто проверки связаны с разными налоговыми преступлениями или мошенничеством как физических, так и юридических лиц. В сфере компетенции отдела также вопросы:

  1. уклонения от уплаты налогов организациями и физическими лицами;
  2. скрытие денежных и иных ресурсов;

Общие сведения

На сегодня в функции ОБЭП входит следующее:

— выявление угроз и пресечение преступлений экономического характера в рамках компетенций ведомства,

— проведение мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией,

— взаимодействие деятельности подразделений УБЭП,

— проведение проверок документации (ревизий), основной задачей которых является выявление и раскрытие налоговых преступлений и экономических, носящих региональный или международный характер,

— борьба с преступлениями, направленными против государственной власти, а также органов самоуправления,

— развитие нормативно-правовой базы, на которой основана работа ведомства.

На ОБЭП возложено большое количество функций, самыми значимы из них считаются:

— сбор и изучение оперативной информации,

— расследование преступлений экономического характера,

— осуществление коррупционной экспертизы,

— пресечение легализации прибыли, полученной в результате совершения преступления,

— противодействие фальшивомонетничеству,

— противодействие организованной преступности в области экономики.

По долгу службы ОБЭП проводит проверки финансовой деятельности бизнесменов, ИП, а также юридических лиц. Основанием для проверок являются:

— сведения о ведении незаконного бизнеса,

— возбужденное дело на партнера по бизнесу, подозрение в совершении преступления уголовного характера фирмы либо ее сотрудника,

— получение сигнала в отношении деятельности фирмы,

— проведение мероприятий, носящих профилактическую направленность с целью пресечения совершения нарушения в экономической сфере.

Подробности

Предприниматель должен представить всю требуемую документацию

Всю (исключением могут быть документы, представляющие коммерческую тайну предприятия – необходимость их представления подтверждает санкция прокурора).

В случае, если в ходе проверки были нарушены права предпринимателя, действия сотрудников ОБЭП можно будет оспорить в судебном порядке либо обратиться с жалобой на неправомерные действия в прокуратуру. Для того, чтобы знать и ориентироваться входят ли в рамки закона действия сотрудников ОБЭП, нужно иметь представление об их должностных обязанностях.

Рассмотрим подробнее обязанности оперуполномоченного ОБЭП:

— проведение комплекса мероприятий предупредительно-профилактического характера по обнаружению и организации учета лиц, ранее осужденных за разные преступления, а также лиц, имеющих предрасположенность к совершению преступления уголовного характера и разного рода нарушениям в экономической сфере;

— организации деятельности, ведении документации: журналов, карточек, фото-базы лиц, ранее судимых и других, которые подозревались и попадали в поле зрения следствия и проведения оперативных действий, проживающих либо ведущих рабочую деятельность на наблюдаемой территории;

— создание агентурных связей;

— контроль и ведение наблюдения за лицами, взятыми на учет либо находящимися под надзором;

— участие в рассмотрении заявлений, поступивших от граждан, о преступлениях либо нарушениях;

— осуществление мер (в пределах своей компетенции), которые способствуют раскрытию преступлений, совершенных в текущем году либо ранее;

— осуществление контроля за лицами, которые склонны к совершению правонарушений, а также за местами сосредоточения криминальных элементов;

— участие в формировании вещественных доказательств;

— участие в мероприятиях, направленных на раскрытие преступлений, совершенных в прошедшие годы;

— вместе с другими сотрудниками выявление граждан, которые совершили преступления, исследование вещественных доказательств и материалов (к примеру, фальшивые денежные купюры в сдаче);

— ведение учета и анализ преступлений и правонарушений;

— участие в разработке предложений (и их внесению), относительно предупредительной работы по недопущению преступлений либо устранению факторов для их совершения.

Должностные обязанности оперуполномоченного ОБЭПа

имеют много общего с обязанностями оперуполномоченного МВД, но в первом случае основным направлением является экономическая специфика. Основными вопросами, которые приходится решать оперуполномоченным ОБЭПа считается подделка и сбыт фальшивых денежных купюр, подделка документов, вопросы, связанные с предложением и дачей взяток, выявление незаконного бизнеса и другие преступления в сфере экономической деятельности.

Помимо перечисленных обязанностей, работники ОБЭПа осуществляют:

— проверку сигналов (заявлений), поступающих от граждан,

— деятельность по вербовке агентов из числа граждан, готовых к сотрудничеству,

— взаимодействие с исправительными организациями,

— выезды с целью проведения профилактических бесед на тему экономической безопасности,

— мероприятия, направленные на рост профессионального уровня,

— проведение и участие в коллегиях,

— разработку и формирование отчетности.

Проверки

Как правило, работники данной структуры приходят с проверкой после того, как в отдел поступила жалоба, уведомляющая о ведении несанкционированной деятельности. Жалоба может поступить как от «обиженного» клиента, так и от конкурента по бизнесу. В данном случае оперуполномоченный может нанести визит как частное лицо, как обычный покупатель. Он может совершить покупку, посмотреть на порядок обслуживания и после этого предъявить удостоверение и попросить к проверке определенную документацию.

Если компания уверена в том, что деятельность организована правильно, отсутствуют теневая система, то не стоит волноваться. В данном случае нужно вежливо встретить проверяющих и представить всю необходимую к проверке документацию. Не стоит спорить с сотрудниками службы, однако, надо помнить о своих правах.

Если оперуполномоченный ОБЭПа делает какие-либо записи, нужно попросить ознакомиться с ними. Все сведения (дата, название компании, вид деятельности собственности т.д.) должны быть внесены верно, любая ошибка может повлечь за собой негативные последствия. Действия оперуполномоченного ОБЭПа должны быть исключительно в рамках закона.

В обязанности оперуполномоченного входит выявление правонарушений в налоговой сфере, однако привлечь лицо к ответственности (административной либо налоговой) сотрудники этой структуры не уполномочены. Поэтому, если имеется факт налогового нарушения, специальная комиссия должна передать соответствующие документы в органы Государственной налоговой инспекции. И только после этого, на основании документов, переданных ОБЭПом лицо, допустившее нарушение будет привлечено к ответственности.

Помимо деятельности с работниками офисов, сотрудники ОБЭП занимаются проверками транспортной отрасли. Например, проверке подвергаются незаконные перевозки продукции, грузов. Нарушения в данной сфере фиксируются довольно часто. Оперуполномоченный ОБЭП призван расследовать недостачи на транспорте. Товары могут быть потеряны, проданы с целью получения незаконного дохода. Выявив подобное нарушение, сотрудник ОБЭП направляет документы с результатами рейда в соответствующие органы.

Если говорить о рабочем графике данного сотрудника, то он считается традиционным – 5 рабочих дней в неделю. Однако, в действительности, рабочее время оперуполномоченного не нормировано. Уровень заработной платы для каждого региона может незначительно отличаться.

Итоги

Надо сказать, что сотрудники ОБЭП о своей работе не особо распространяются, просто честно выполняют свои обязанности, защищая экономические интересы государства в соответствии с законодательством. Важность их работы не подвергается никаким сомнениям.

Каковы обязанности и полномочия подразделения?

Перечень обязанностей подразделения примерно следующий:

  • выполнение профилактических мероприятий по постановке на учет лиц, ранее судимых и склонных к совершению экономических преступлений.
  • организация плана работы, ведение учетных журналов;
  • участие в сборе вещдоков;
  • принятие мер, в рамках своих компетенций, по раскрытию правонарушений текущего и прошлого периодов;

В ходе выполнения обязанностей и поставленных перед подразделением задач, определен спектр полномочий сотрудников ОЭБ и ПК, основан он на Федеральном законе «О оперативно – розыскной деятельности». Сотрудники при исполнении имеют право:

  1. на детальный осмотр зданий и производственных помещений;
  2. право на использование при осмотре различные технических средств;
  3. могут изымать подозрительные, по их мнению, документы, с признаками фальсификации;
  4. принимать решение о дальнейшем использовании выявленного бесхозного имущество;
  5. на применение физической силы, согласно Федеральному закону о милиции.

Какие могут быть поводы для проверки?

По факту существует несколько поводов и оснований для проведения проверки со стороны подразделения:

  • проверка после поступления соответствующей оперативной информации о правонарушении;
  • в ходе доследственных действий сотрудников;
  • проверка в рамках уже возбужденного уголовного дела, например, со стороны иных подразделений Министерства внутренних дел или прокуратуре;

Также нередко поводом для проверки становятся такие факторы, как наличие сомнительных партнеров у организации, с которыми у неё есть тесные экономические связи. Даже при формальном отсутствии причин для подозрения, такой фактор может стать причиной внезапно нагрянувшей проверки.

Еще существует такое понятие, как ненадежный сектор экономики, например, организации игорного бизнеса, могут быть подвержены проверке без каких-либо дополнительных причин для этого. Однако индивидуальные предприниматели, особенно работающие по системе упрощенного налогообложения, редко становятся объектом пристального внимания со стороны ОЭБиПК.

Как нужно себя вести при проверке?

Если случилась такая ситуация, что сотрудники все же нагрянули с проверкой в вашу организацию, нужно постараться вести себя правильно, чтобы в том числе отстоять свои права и не дать сотрудникам превысить их полномочия.

Прежде всего нужно попросить предъявить удостоверения личностей, лучше все свои действия фиксировать на бумагу или камеру. При отказе сотрудников выполнять данную просьбу есть все основания тут же позвонить во полицию. Необходимо попросить предъявить документ-постановление, дающий право на осуществление проверки и проникновение на территорию предприятия. Также важно предусмотреть следующее:

  1. не стоит помогать проверяющим в доступе к секретным документам, сейфу;
  2. со стола желательно заранее убрать все печати;
  3. давать какие-либо пояснения по делу стоит исключительно в присутствии своего личного адвоката;
  4. не рекомендуется прямо называть свою непосредственную должность, представляясь просто как «сотрудник».

Структура подразделения

ОЭБиПК входит в состав Министерства внутренних дел Российской федерации. С 2003 года, с момента вхождения в состав налоговой службы полиции, на подразделение были дополнительно возложены и её функциональные обязанности.

Подразделение экономической безопасности имеется в каждом городе Российской Федерации, в разных городах, в зависимости от численности населения структура может несколько различаться. Внутренняя структура строится исходя из принципа разделении экономических отраслей и сфер, например:

  • отдел по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой сфере;
  • отдел по борьбе с экономическими преступлениями в бюджетной сфере;
  • подразделение, в юрисдикции которого, например, топливно-энергетическая сфера и так далее.

Как устроиться на службу?

Требования к кандидатам

Если гражданин желает стать сотрудником ОЭБиПК, во-первых, ему запрещено иметь судимость в прошлом или настоящем, желательно иметь высшее юридическое или экономическое образование. Военнообязанным гражданам необходимо предъявить документ о состоянии здоровья, на оперативные должности допускаются только лица, имеющие военно-учетную категорию «А» по состоянию здоровья. Кроме этого, при обращении в отдел кадров местного городского ОЭБиПК, нужно предоставить достаточно внушительный перечень документов, среди которых:

  1. Паспорт гражданина РФ и его копия;
  2. Автобиография, написанная собственной рукой;
  3. Оригинал и копия военного билета;
  4. Согласие на оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
  5. Список документов на близких родственников и так далее.

Как видно, устроиться в такую важную государственную организацию, которая зачастую имеет доступ к секретным данным не так-то просто, но вполне возможно. Весь спектр документов после их подачи будет тщательно обрабатываться и проверяться сотрудниками отдела кадров ОЭБиПК, это может занять несколько месяцев.

Какое может быть наказание от отдела экономической безопасности?

По российскому законодательству, большую долю ответственности всегда несет на себе директор организации.

Сотрудники ОЭБиПК при фактическом обнаружении соответствующих нарушений, вполне могут требовать закрытия и ликвидации предприятия.

Чаще на практике встречаются случаи, когда деятельность приостанавливается на определённый срок, в течение которого организация обязуется устранить выявленные нарушения.

Может применяться и заключение под стражу. Чаще такая мера применяется к жестко нарушившими законодательство предпринимателями.

Нужно знать, что при первичном обнаружении каких-либо нарушений в экономической сфере, сотрудники ОЭБиПК обязаны подать все материалы в суд. Возможно также увольнение конкретного сотрудника, не отвечающего требованиям или совершившего проступок. Часто конфискуется продукция и средства производства, при их незаконном происхождении.

Директор предприятия, индивидуальный предприниматель должен всегда быть готов к разного рода неожиданным проверкам со стороны государственных органов, в том числе и ОЭБиПК. При этом важно придерживаться правил, предписанных в статье выше, и не поддаваться панике, если есть уверенность в чистоте собственных действий.

Всем хорошо известно о наличии так называемых проверок проводимых сотрудниками подразделений экономической безопасности. Можно довольно долго осуществлять предпринимательскую деятельность и не сталкиваться с подобными проблемами. Но что делать, если вами заинтересовались? Как правило, это происходит неожиданно.

Для того, чтобы защитить себя от негативных последствий проверок, необходимо владеть информацией. При проведении проверок сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок осуществления сотрудниками подразделений экономической безопасности оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, регламентирован в УПК РФ от 18.12.2001 174-ФЗ.

Практические рекомендации при проверке

Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?

Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.

Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации. Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП.

Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно. Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации. Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу. И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.

Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы. Запишите информацию о проверяющих. Желательно уточнить по телефону полномочия лиц, пришедших проводить проверку от имени ОБЭП. Телефоны местных подразделений экономической безопасности должны быть под рукой. Затем, сотрудники организации должны незамедлительно оповестить руководство компании.

При проведении проверки ведите себя максимально вежливо и корректно. Не следует противодействовать полицейским при проведении проверки. Достаточно часто, сотрудники ОБЭП ведут себя грубо. Не поддавайтесь на эмоциональную провокацию, как правило это является одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых.

Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п. были отражены в протоколе проведенной проверки ОБЭП. Если у вас имеется информация, отнесенная законом к коммерческой тайне предприятия, сотрудники ОБЭП могут ее изъять, только имея санкцию прокурора. Однако, вступать в борьбу за такие документы не следует. Незаконные действия при проведении проверки вы всегда сможете обжаловать. Помните, процессуальные действия оперативники ОБЭП могут проводить только в присутствии понятых.

Последствия проверки ОБЭП

Если по результатам проверки ОБЭП в деятельности предприятия будет обнаружен состав экономического преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Если состав отсутствует, выносится постановление и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если по результатам проверки ОБЭП получены достаточные данные, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, руководителю организации предлагается добровольно уплатить выявленную сумму налоговой недоимки, штрафов и пеней. В случае уплаты руководитель организации (индивидуальный предприниматель) освобождается от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст.ст.198, 199 УК РФ. Если руководитель организации не согласится с выводами органов внутренних дел и откажется добровольно уплатить выявленную недоимку, штрафы и пени, полученные материалы проверки направляются в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

В случае возбуждения уголовного дела осуществляется предварительное расследование. Расследованием уголовных дел по указанным статьям занимаются следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ. Тем не менее, уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждают достаточно редко.

Как правило, организация-нарушитель привлекается к административной ответственности. Однако стоит иметь ввиду, что в ходе проверки деятельность организации может быть практически парализована в связи с тем, что зачастую в ходе проверочных мероприятий изымаются системные блоки офисных компьютеров, документация и пр.

Куда обратиться за помощью?

Учитывая, что проверки могут повлечь серьезные последствия, вплоть до возбуждения уголовного дела, мы рекомендуем заранее тщательно выбирать специалистов, которым вы доверите свою защиту.
Тем более необходимо позаботиться о защитнике заблаговременно, если проблемы с налоговыми и правоохранительными органами длятся давно и вам о них известно. Тогда у вас появится независимый грамотный консультант и уверенность в круглосуточной поддержке и защите. Адвокаты нашей коллегии предоставляют полный комплекс услуг связанных с проверками ОБЭП. Для предотвращения экстренных ситуаций, нами разработана специализированная программа «Личный адвокат».

В нашей коллегии вы можете получить полный спектр услуг по вопросам связанным с экономической деятельностью компании. Для этого необходимо посетить один из наших офисов, предварительно записавшись по телефону: +7 (495) 508-01-19.

Если проверка ОБЭП застала вас врасплох, позвоните адвокату коллегии по делам связанным с экономическими преступлениями. Телефон для экстренной связи: +7 (903) 508-29-11

Порядок обжалования незаконных действий ОБЭП

Если в ходе проверки вашей компании сотрудниками ОБЭП были допущены процессуальные нарушения, необходимо в кротчайшие сроки обжаловать их действия.
В первую очередь рекомендуем направить жалобы в территориальный орган Прокуратуры осуществляющей надзор за ОБЭП и территориальное Управление собственной безопасности МВД РФ. Также, в последнее время, нами используется еще одно ведомство в МВД имеющее влияние на ОБЭП — территориальная Инспекция по личному составу.

Для грамотных и слаженных действий по обжалованию результатов проверки ОБЭП, рекомендуем обращаться за помощью к квалифицированным специалистам в этой области.

ОБЭП – это оперативная структура при Министерстве внутренних дел Российской Федерации, защищающая экономическую безопасность государства. Расшифровка аббревиатуры определяет, что это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, к которым относится сокрытие уплаты налогов, совершение недобросовестных сделок, финансовых махинаций, незаконное владение недвижимостью и ведение нечестных валютных операций.

В полномочие контролирующего органа входит проверка жалоб, поступающих от обманутых клиентов, изучение деятельности организаций, сбор компрометирующей информации с расшифровкой, осмотр хозяйственных и офисных помещений. Отдел ОБЭП относится к милицейскому подразделению, имеет полномочия совершать визиты без предупреждения, осуществляет задержание и требовать предоставление любых сведений.

Чем занимается ОБЭП?

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

  • Федеральный закон «О полиции»;

  • Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

  • Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;

  • Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

  • Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)?

Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)?

Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ.

Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел. В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30-ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий. Отменой таких постановлений занимается прокуратура, однако на это уходит время, тратятся нервы лица, пострадавшего от преступления, фактически нарушаются его права ОБЭП.

Поэтому, если Вы стали жертвой экономического правонарушения, Вам необходима защита по обвинению Вас в совершении противоправного деяния в сфере экономики или Вами активно интересуется ОЭБ (ОБЭП), Вам следует заручиться помощью адвоката, специализирующегося на оказании адвокатских услуг по данной категории дел.

Обязанности и полномочия подразделения ОБЭП

Основная задача отдела по борьбе с экономическими преступлениями кроется в расшифровке наименования структуры. Подразделение обнаруживает угрозы финансовой безопасности государства и нейтрализует их допустимыми методами. Находясь под юрисдикцией МВД РФ, отдел ОБЭП имеет полномочие проверять информацию, проводить оперативно-розыскные мероприятия, контрольные закупки и опросы свидетелей.

Действия сотрудников ОБЭП регламентированы законом о милиции, который даёт следующие полномочия:

  • проведение досмотра производственных, складских, офисных помещений и имущества;
  • изучение финансовой и коммерческой документации, предоставляющей сведения о торговой и предпринимательской деятельности;
  • запрос и расшифровка информации, имеющей отношение к преступлению и проведение расширенных проверок структурных подразделений компании;
  • ревизия операций, сбор компрометирующей информации и тайные закупки на основании обращения граждан;
  • признание имущества при неправильном оформлении бесхозным, и его продажа с передачей средств в пользу государства.

ОБЭП занимается раскрытием преступлений против власти, обнаружением нарушений в основных сферах экономики и налоговой политики. Подразделением осуществляется расшифровка неучтённой прибыли. Отдел имеет полномочие проводить профилактические проверки, обеспечивающие благоприятный климат для развития предпринимательства, тайно собирать и расшифровывать сведения, содействовать борьбе с терроризмом и взаимодействовать с другими оперативными подразделениями.

Проверки ОБЭП: причины и защитные мероприятия

Основная цель проверки ОБЭП – это выявить, предупредить и пресечь преступные деяния. Поэтому визит проверяющих невозможно спрогнозировать. Необходимо просто всегда быть готовыми к нему. Поводом для проверки могут стать следующие факторы:

  • Сотрудничество с сомнительными партнёрами, которые находятся под наблюдением органов.
  • Деятельность в ненадёжном секторе экономики, который постоянно курируется оперативными работниками ОБЭП. Это общепит, строительство, небольшие торговые и точки предоставления сотовой связи.
  • Жалобы недовольных клиентов. Получение провокационной информации и расшифровка сведений обязывает сотрудников ОБЭП провести ряд оперативных мероприятий. Предоставленное полномочие позволяет осуществлять контрольные закупки, прослушивать и расшифровывать телефонные разговоры для дальнейшего использования в качестве доказательств, передать собранную информацию в налоговую службу или открыть уголовное дело.

Нельзя полностью застраховать компанию от проверок ОБЭП, но можно обратиться в адвокатские фирмы и снизить потери от визитов оперативных проверяющих. Необходимо содержать в порядке финансовую документацию. Расшифровка распечаток и другая секретная информация должна по возможности сразу уничтожаться после ознакомления. Имущество нужно оформить на компанию в требуемом порядке для исключения его отчуждения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *