Уголовно-процессуальное право

Процессуальная регламентация и виды наложения ареста на имущество

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит определения наложения ареста на имущество. Однако, учитывая процессуальную регламентацию ст. 115—116, наложение ареста на имущество можно охарактеризовать как процессуальное действие, направленное на воспрепятствование собственнику или владельцу имущества в возможности распорядиться определенным имуществом и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Законодатель рассматривает наложение ареста на имущество как меру государственного принуждения. Однако данное процессуальное действие обладает существенной тактической спецификой.

Цель данного процессуального действия — обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Основанием наложения ареста на имущество являются конкретные фактические обстоятельства, дающие основания полагать, что без применения данного процессуального действия невозможно будет обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, т.е. собственник или владелец имущества постараются от него избавиться (распорядиться) или использовать в целях совершения преступления.

Правовым основанием наложения ареста на имущество выступает постановление суда о наложении ареста на имущество. В постановлении суда о наложении ареста на имущество должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых суд принял такое решение. О вынесении данного постановления в соответствии со ст. 115 УПК РФ ходатайствовать перед судом могут следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора. В ходатайстве следователь (дознаватель) должен указать обстоятельства, обусловливающие необходимость наложения ареста.

С учетом положений ст. 42,44,45—47,53,54,123, ч. 4 ст. 354 УПК РФ обжаловать постановление суда о наложении ареста на имущество могут потерпевший, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя, подозреваемый (обвиняемый), защитник, гражданский ответчик, государственный обвинитель или вышестоящий прокурор.

Наложение ареста на имущество производится в присутствии понятых. При наложении ареста на имущество может участвовать специалист.

Арестовано может быть имущество, принадлежащее подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим по закону материальную ответственность за их действия, — родителям, опекунам, попечителям и т.д.

Согласно ч. 3 ст. 115, имущество, находящееся у других лиц, может быть арестовано, только если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого (обвиняемого) либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Арест не может быть наложен на:

  • • жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
  • • земельные участки, на которых расположены данные объекты, за исключением являющихся предметом ипотеки, на которые в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
  • • предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши;
  • • имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 минимальных размеров оплаты труда;
  • • племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания;
  • • семена, необходимые для очередного посева;
  • • продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника, лиц, находящихся на его иждивении, а в случае их нетрудоспособности — шестикратной установленной величины прожиточного минимума на каждого из указанных лиц;
  • • топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
  • • средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;
  • • призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник;
  • • определенное федеральным законом имущество организаций, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам;
  • • избирательный залог.

Наложение ареста на имущество возможно дифференцировать на несколько видов в зависимости от следующих оснований:

По цели — наложение ареста в целях обеспечения:

  • • гражданского иска;
  • • других имущественных взысканий;
  • • возможной конфискации имущества.

По объему ограничений — наложение ареста, выражающееся:

  • • в запрете распоряжаться определенным имуществом;
  • • в запрете пользоваться определенным имуществом;
  • • в изъятии имущества и передаче его на хранение.

По субъектам, у которых находится имущество, — наложение ареста на имущество:

  • • подозреваемых;
  • • обвиняемых;
  • • лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия;
  • • находящегося у других лиц, приобретенного в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использованного или предназначенного для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной преступной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества.

По виду арестовываемого имущества — наложение ареста на имущество:

  • • движимое;
  • • недвижимое;
  • • в виде ценных бумаг либо их сертификатов.

А. Н. Иванов и Е. С. Лапин предлагают несколько дополнительных оснований классификации по следующим основаниям.

  • 1. В зависимости от того, какие вещи подвергаются аресту: а) движимость; б) недвижимость; в) неделимые вещи; г) сложные вещи; д) имущественные комплексы (например, предприятия).
  • 2. В зависимости от места нахождения имущества, на которое должен быть наложен арест: а) наложение ареста на имущество, находящееся в ломбарде по договору о залоге вещи и договору хранения; б) наложение ареста на имущество, находящееся в комиссионном магазине по договору хранения; в) наложение ареста на имущество, находящееся в банке по договору банковского вклада (депозита) или договору хранения ценностей; г) наложение ареста на имущество, находящееся на товарном складе по договору складского хранения; д) наложение ареста на имущество, находящееся у арендатора по договору аренды и договору проката; е) наложение ареста на имущество, находящееся у плательщика ренты по договору ренты; ж) наложение ареста на имущество, находящееся у ссудополучателя по договору ссуды; з) наложение ареста на имущество, находящееся у профессионального хранителя по договору хранения; и) наложение ареста на ценные бумаги, определенные российской депозитарной распиской, находящиеся у эмитента российских депозитарных расписок либо непосредственно у эмитента представляемых ценных бумаг.
  • 3. По степени повторности: а) первичное наложение ареста на имущество; б) повторное наложение ареста на имущество; в) дополнительное наложение ареста на имущество.
  • 4. По длительности проведения: а) наложение ареста на имущество, проводимое в течение одного дня; б) наложение ареста на имущество, осуществляемое в течение нескольких дней.
  • 5. По объему средств, на которые наложен арест: а) полный; б) частичный.

Арестованное имущество может быть передано на хранение собственнику, владельцу имущества, или иному лицу, либо изъято. Лица, которым передается на хранение арестованное имущество, предупреждаются об ответственности за сохранность имущества.

При аресте денежных средств или иных ценностей, находящихся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, запрещаются любые операции с этими средствами полностью или частично, если наложен арест только на часть денежных средств.

Некоторую специфику имеет наложение ареста на ценные бумаги и их сертификаты. Они могут быть арестованы либо по их фактическому нахождению, либо по месту учета прав владельца ценных бумаг. Ценные бумаги на предъявителя не могут быть арестованы у добросовестного приобретателя.

Наложение ареста на имущество может быть снято, когда отпадет необходимость данной меры, по инициативе лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело. О снятии ареста с имущества выносится постановление.

ВС отмечает, что анализ судебной практики показывает, что суды при разрешении ходатайств следователя, дознавателя о наложении ареста на имущество обвиняемого по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 115 УПК, в основном правильно применяют положения закона. Значительная часть ходатайств об аресте имущества рассматривается по уголовным делам о коррупционных преступлениях.

Чье имущество?

ВС напомнил, что по ч. 1 ст. 115 УПК арест может быть наложен только на имущество обвиняемого/подозреваемого, но суды должны проверять, действительно ли названное в ходатайствах имущество принадлежит этим лицам. Только в случаях, когда из материалов дела с очевидностью следует, что имущество у третьих лиц фактически принадлежит обвиняемому или приобретено им на доходы, которые были получены от преступлений, суды могут обоснованно такое имущество арестовать. В качестве примера приводится решение Пятигорского городского суда Ставропольского края от 28 ноября 2017 года. Тогда под арест попала гостиница. Она находилась в собственности у некого ООО, учредителями которого были близкие родственники обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Тогда суд установил, что гостиница была куплена на преступные доходы, а на третьих лиц оформлена, чтобы скрыть доходы. Арест суд наложил, чтобы обеспечить возмещение ущерба бюджету (около 82 млн руб.)

Фактор единственного жилья

Арест не может быть наложен на имущество, на которое по ГПК не может быть обращено взыскание (закреплено в ч. 4 ст. 115 УПК). Поэтому, решая вопросы об аресте, судья должен убедиться, что такое правило соблюдается. Например, если некоторое помещение является для обвиняемого и его семьи единственным пригодным для постоянного проживания местом, то арестовать его нельзя. На основании именно этого обстоятельства Ломоносовский районный суд Архангельска 2 июня 2017 года отказал следователю в аресте квартиры Алексея Степанова*, которого обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Отказать в аресте суд может, когда из поданных в суд материалов нельзя понять, попадает ли имущество под то, на которое не может быть обращено взыскание. Белорецкий межрайонный суд Республики Башкортостан 22 октября 2018 года отказал в аресте имущества Сергея Иванова, так как из материалов не было понятно, является ли это жилье единственным пригодным для совместного проживания. Эта же ч. 4 ст. 115 УПК является основанием для отмены ареста в апелляции, если суд первой инстанции не учел эту часть удовлетворении ходатайства.

Соразмерность имущественным взысканиям

ВС отметил, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа (он установлен санкцией статьи Особенной части УК). Другой вариант – стоимость имущества должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. Поэтому суды могут наложить арест только на часть имущества.

Так, Майминский райсуд Республики Алтай 17 августа 2017 года отказал в аресте машины стоимостью в 1,7 млн руб., так как его владелец обвинялся по ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог), а штрафы по статье составляют 100 000–500 000 руб., кроме того, по ней нельзя применить конфискацию. Похожая ситуация была в Ленинском райсуде Чебоксар: дознавателю не удовлетворили ходатайство об аресте, так как сумма требований по гражданскому иску составляла 56 000 руб., а стоимость имущества – 250 000 руб.

Вернуть ходатайство

ВС обратил внимание, что «качество материалов, представляемых в суд органами, осуществляющими предварительное расследование, не всегда отвечает предъявляемым требованиям». Судья должен выяснить (по ч. 1 и 2 ст. 165 УПК), подсудно ли ходатайство суду, находится ли уголовное дело в производстве следователя или дознавателя, который такое ходатайство подал, и содержит ли сам документ сведения, необходимые для ареста и другие материалы. Если требования к ходатайствам и подсудности не выполняются, то суды возвращают их следователям и дознавателям. 12 апреля 2017 года судья Ухтинского городского суда Республики Коми вернул ходатайство о наложении ареста на имущество следователю, так как в предоставленных документах не было постановления о соединении уголовных дел и принятии следователем этого дела (после соединения) к производству. То есть суд не мог установить, подало ли ходатайство уполномоченное должностное лицо.

О целях наложения ареста

«Как правило, органы предварительного расследования в ходатайствах приводят сразу несколько целей для наложения ареста на имущество (например, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, возможной конфискации имущества или других имущественных взысканий)», – рассказывается в обзоре. Суды в таких случаях в постановлении об аресте указывают, в каких именно целях налагается арест.

В Горно-Алтайском городском суде Республики Алтай 27 августа 2018 года судья арестовал автомобиль и земельный участок Зинаиды Сергеевой*, которую подозревали по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение) на сумму 643 000 руб. В постановлении было отмечено, что ходатайство было заявлено «в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа». При этом санкция по статье составляет 100 000–500 000 руб., а иск заявлен на сумму 770 000 руб.

Отсутствие информации о заявленном гражданском иске при этом не является основанием для отклонения ходатайства об аресте. Например, Курганский городской суд арестовал недвижимость, машину и деньги Ивана Купалы*, который нанес ущерб Фонду предпринимательства более чем на 16 млн руб. Размер имущественного вреда был подтвержден. Фонд был признан потерпевшим, поэтому арест наложили, несмотря на то что гражданский иск заявлен еще не был. При этом суды могут правомерно ссылаться на ч. 2 ст. 44 УПК, согласно которой гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции, а значит, и арест может быть наложен.

Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на имущество.

* – имя и фамилия изменены редакцией.

  • Право.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *